第136章 这付款记录能当发票吗
第136章这付款记录能当发票吗
真不是燕青报警。
是赵队那边已经如获至宝的通知江城相关部门出警了。
有些案件就是这样。
茫茫人海哪里去找隐藏在背后的犯罪分子呢。
又不都是密室杀人案，反正总在这几个人选里面找凶手，治安案件往往都是全社会筛查。
光是江城被冻结封掉的银行账户就有两三万。
关键这些账户还跟实际操控人无关，都是各种下线发展，相互之间没什么逻辑关系。
真就跟大海捞针差不多。
包括那个黄毛被抓进去了，再审讯他的洗钱跑分作案历程，他自己都说不清楚到底从什么时候开始，谁教的。
都是懵里懵懂的跟着周围人参与，继而相对聪明的自立门户，联系网络上家，或者是被别人装着是被他联系的安排上。
具体要找到这边的根源，很难。
可一旦给出个坐标，再围绕锁定就容易多了。
治安总队那边的资源肯定是省辖市难以比拟的，不光一堆警察围在直播手机边当突审顾问，还有很多相关部门都能瞬间调动。
从还在打架的时候，锁定面孔锁定皮西装的身份。
银行那边的大数据就能够瞬间围绕这位秦老板拉出一大堆线索来。
他的资金流水，他的产业流水，他相关的各种社会关系资金等等等，马上就是一群人在分析。
很不巧，那台注册在他小姨子名下酒吧会所的POS机上，立刻显现出一大堆被冻结的账户曾经反复提现的记录！
而且居然都是四五年前的早期冻结记录。
几十个账户，在几万冻结账户里病不显眼，后来好多相关提款记录，动不动就几百个账户出现在同个地方。
而且那时候还有很多小额贷的爆雷案件混淆。
也会产生类似情况。
所以无论用哪种方式排列，都很难暴露出来。
可在几年前这种蚂蚁搬家的模式还不泛滥的时候，这种几十个冻结账户都曾经大量接受转账，再反复提现就很可疑了。
这跟网贷都是单方面放贷输出有很大区别。
很可能属于最早介入这种模式的早期操盘手。
甚至那时候他们自己也没那么反侦查手段，秦老板自己的账户上都有大额资金飘来飘去的记录。
只是那会儿银行监管不严格，更是对他这种所谓的有头有面人物，月流水能动不动就过千万的大户推崇备至，各种追着给好处优惠，过年过节还要送礼求资金量。
毕竟这种老板流水也正常。
但恰恰就在严查电信诈骗之后，秦老板自己的账户再也没有这样的可疑流动，反而成了此地无银三百两。
到这时候，治安总队和省行那边都已经娴熟的确定这个人有很大的总代嫌疑！
甚至从这家酒吧的所处方位，早期被冻结那么多，后来却异常干净。
反而隔壁的酒廊成为洗钱跑分党的最大聚集地，都透着股欲盖弥彰的味道。
可以下手严查了。
这种案件都得第一时间立刻封存所有账目，保证不要被销毁。
所以赵队正在连夜赶过来，然后通知江城这边迅速调动一组不相干的人手封店抓人！
连孙局他们的外套都被封存在店里！
这时候几个中年男人再想返回店里完全撇清关系，都晚了。
省厅点明要求封死所有渠道，盯住现场每个人，每段监控视频，每条收银记录，并且强调现场有卧底警员在记录一切。
从市里别处调来的异地执法人员，谁敢徇私舞弊。
一概冷漠脸，谁说话都不好使。
听到同伴跑出去又回来耳语，孙局的额头也浸出片汗光。
连酒气都散了。
皮西装还在硬扛：“谁还没几个朋友了，我玩资金的时候你还在吃奶！老子资产少说也有上亿，根本瞧不上这种小生意，你这种韭菜穷逼好好操心你怎么解释不法行为！”
孙局看着周围那些已经毫不掩饰的高举手机，估计很想给他一个大逼斗，伱特么闭嘴吧。
燕青看着呢，理都不理皮西装。
接过蔡梦递上的衣服穿上，才顺口说出盖青云在调侃的话：“你也不想被他摇过来的场面成为大新闻吧？这是你的人吗？”
指的是那个站在旁边想走又走不了的“警察”。
孙局看了眼摇头，正在琢磨这句话什么含义。
皮西装听见外面的警笛声，还有不少人也好奇的出去探头了，更觉得这俩没把注意力放他身上，居然偷偷摸出手机，明显忍不住想联络什么。
燕青又指他：“您再不大义灭亲，就该我当热心好市民了。”
孙局终于确认这是个必须要撇清的关键时刻，伸手一把扣住了秦老板的手：“如果你没有问题，现在就应该问心无愧的接受审查，但如果你真的违法犯罪，那我一定是亲手把你交给法律！”
皮西装还想说什么，已经被孙局身边的中年男人们纷纷按住，摘下手机！
估计早就想按住他的嘴了！
周围这才响起一大片掌声，哪怕是来夜店玩的人，谁又不希望看到正义伸张呢。
况且这种口出狂言，承蒙祖上庇荫，家产上亿的老板被抓，不正好符合人人得而诛之的除暴安良心态吗。
赶紧鼓掌！
燕青再摇移到那个“警察”：“你呢，把你身上的警官证拿出来再看看啊，敢帮他的非法抓人行为充当保护伞……”
这个穿着高档棒球服的年轻人，终于在多重压力下吐露出惊喜来：
“我……我是狱警，我只是找他买低价车……”
现在手里都还扣着两部飞行家的燕青呵呵了！
谁都没想到，最后直接撬开这起洗钱跑分大案的导火索，居然在一系列低价豪车上！
等赵队星夜兼程的赶过来，亲自从孙局跟花绣小哥手中提走秦老板和这个本来看似不起眼的“狱警”。
连夜突审的案情，就在这个已经掏了六十万买车款，等着提飞行家的倒霉蛋身上打开缺口。
秦老板手机上的一系列票圈卖车宣传、他亲戚朋友名下的几家二手车公司，一直都在经营这种全新“展车”八八折提车销售！
黄毛被抓之前，就稳定的在根据“车商”需求去刷卡买车买手机，然后卖车卖手机。
每单豪车他能分一两万，大头都被幕后的“车商”“手机店”赚走了。
他还以为自己就是大哥上家了，根本没意识到是车商、手机店在引诱指挥他收售这些贵重物品洗钱。
毕竟除了这些熟识的商家能稳定收货结款，这种动不动七八十万的豪车也不是谁都能吃下来。
而且因为狡兔三窟的好几家店，黄毛这种小瘪三更是没有任何账目可查，所以抓了他之后，连警方都没注意这几个稳定收购的商家。
七五折返还洗钱上家，也就是国外地下钱庄的本金，中间都是这幕后老板的利润。
然后恰恰是黄毛他们突然被燕青打崩，抢走两部正要交货的豪车。
一下就让秦老板手里运转的流程卡住了。
虽然他还能用自己的资金去填坑，但肯定想方设法的从网上要求黄毛等人得把车追回来。
燕青出手后，警方全程没有跟洗钱查案沾边，也让这群人彻底以为只是黑吃黑。
甚至连黄毛被抓，都以为他是因为威胁公共安全。
蔡梦这个把月，偶尔带着那两部飞行家，快去快来的简直是在钓饵。
还经常利用当时从黄毛手里榨来的各种提货卡、健身卡、美容卡，肆意消费！
可让人内心炸裂了。
只是苦于他们行踪漂浮不定，一直没法蹲守到，才无可奈何。
一直缠在秦老板这边，要求要么提车要么退款的“狱警”，今天难得看见两部临牌车就停在夜场外，哪里还忍得住。
其实他是理直气壮的想来抢车钥匙！
要理解那种付了车款，想要提车的心情。
所以一怂恿就跟秦老板一起冲过来了。
有了这条线锁死，秦老板无论如何都绕不开黄毛那边的生意。
任他如何尝试性的从自家服务员、气氛组、啤酒妹等各种员工开始刷卡跑分。
又处心积虑的花了一两年时间逐渐教会扩散推广到周边，再掐断直接联系，用一个个外部关系来掩藏自己的存在。
包括曾经给黄毛提供过起诉书的那家庐州的小额贷款公司，都是隔着很远关系的关联公司。
终于在吴凯元想出来的这个笨办法面前无可奈何了。
因为就算他认亏这一百多万的两部车，几十万提货卡、购物卡之类损失都不要。
也得继续发展下线，继续滚动洗钱，才能维持自己跟地下钱庄的信誉关系。
却被蔡梦把周围的账户资源吸干了。
本来现在各个环节查得厉害，可洗钱成本的价码也越来越高，据说有些地区已经开出百分之七十手续费的抢钱节奏。
洗钱生意反而成了愈发火热的赚钱好时段。
这被断了两三个月洗钱生意的秦老板，损失可就大了。
蔡梦那十二万买下的一千多个账户，理论上可以洗出上亿，甚至好几亿资金，可以给他带来的利润可想而知。
也恰恰是这两三个月警方并没来查找洗钱案件，让秦老板也放松了警惕，孤注一掷的想堵住打掉这个抢生意的团伙！
真是万万没想到啊，这是个卧底团伙一直在钓鱼呢。
而且因为燕青是兼职钓鱼，就没有轰轰烈烈推动，更没被老赵催促着就急于出业绩，彻底迷惑了秦老板。
连夜传来的消息让燕青跟盖青云哈哈大笑。
虽然两部林肯豪华越野车作为涉案车辆，肯定得退回去，但盖青云拿出来一张前前后后十几万的办案账单。
这办案经费得报销吧。
实在没有，那就用隔壁查封的酒吧经营权拍卖抵账呗。
这时候连两部车都瞧不上了。
插句题外话，今天看见人口老龄化政策措施，从卫健委被划归民政部，钱多多当年看好的项目，真的开始升格了。
哦，晚点有加更
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是赵队那边已经如获至宝的通知江城相关部门出警了。
有些案件就是这样。
茫茫人海哪里去找隐藏在背后的犯罪分子呢。
又不都是密室杀人案，反正总在这几个人选里面找凶手，治安案件往往都是全社会筛查。
光是江城被冻结封掉的银行账户就有两三万。
关键这些账户还跟实际操控人无关，都是各种下线发展，相互之间没什么逻辑关系。
真就跟大海捞针差不多。
包括那个黄毛被抓进去了，再审讯他的洗钱跑分作案历程，他自己都说不清楚到底从什么时候开始，谁教的。
都是懵里懵懂的跟着周围人参与，继而相对聪明的自立门户，联系网络上家，或者是被别人装着是被他联系的安排上。
具体要找到这边的根源，很难。
可一旦给出个坐标，再围绕锁定就容易多了。
治安总队那边的资源肯定是省辖市难以比拟的，不光一堆警察围在直播手机边当突审顾问，还有很多相关部门都能瞬间调动。
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银行那边的大数据就能够瞬间围绕这位秦老板拉出一大堆线索来。
他的资金流水，他的产业流水，他相关的各种社会关系资金等等等，马上就是一群人在分析。
很不巧，那台注册在他小姨子名下酒吧会所的POS机上，立刻显现出一大堆被冻结的账户曾经反复提现的记录！
而且居然都是四五年前的早期冻结记录。
几十个账户，在几万冻结账户里病不显眼，后来好多相关提款记录，动不动就几百个账户出现在同个地方。
而且那时候还有很多小额贷的爆雷案件混淆。
也会产生类似情况。
所以无论用哪种方式排列，都很难暴露出来。
可在几年前这种蚂蚁搬家的模式还不泛滥的时候，这种几十个冻结账户都曾经大量接受转账，再反复提现就很可疑了。
这跟网贷都是单方面放贷输出有很大区别。
很可能属于最早介入这种模式的早期操盘手。
甚至那时候他们自己也没那么反侦查手段，秦老板自己的账户上都有大额资金飘来飘去的记录。
只是那会儿银行监管不严格，更是对他这种所谓的有头有面人物，月流水能动不动就过千万的大户推崇备至，各种追着给好处优惠，过年过节还要送礼求资金量。
毕竟这种老板流水也正常。
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到这时候，治安总队和省行那边都已经娴熟的确定这个人有很大的总代嫌疑！
甚至从这家酒吧的所处方位，早期被冻结那么多，后来却异常干净。
反而隔壁的酒廊成为洗钱跑分党的最大聚集地，都透着股欲盖弥彰的味道。
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这种案件都得第一时间立刻封存所有账目，保证不要被销毁。
所以赵队正在连夜赶过来，然后通知江城这边迅速调动一组不相干的人手封店抓人！
连孙局他们的外套都被封存在店里！
这时候几个中年男人再想返回店里完全撇清关系，都晚了。
省厅点明要求封死所有渠道，盯住现场每个人，每段监控视频，每条收银记录，并且强调现场有卧底警员在记录一切。
从市里别处调来的异地执法人员，谁敢徇私舞弊。
一概冷漠脸，谁说话都不好使。
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皮西装还在硬扛：“谁还没几个朋友了，我玩资金的时候你还在吃奶！老子资产少说也有上亿，根本瞧不上这种小生意，你这种韭菜穷逼好好操心你怎么解释不法行为！”
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燕青看着呢，理都不理皮西装。
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孙局看了眼摇头，正在琢磨这句话什么含义。
皮西装听见外面的警笛声，还有不少人也好奇的出去探头了，更觉得这俩没把注意力放他身上，居然偷偷摸出手机，明显忍不住想联络什么。
燕青又指他：“您再不大义灭亲，就该我当热心好市民了。”
孙局终于确认这是个必须要撇清的关键时刻，伸手一把扣住了秦老板的手：“如果你没有问题，现在就应该问心无愧的接受审查，但如果你真的违法犯罪，那我一定是亲手把你交给法律！”
皮西装还想说什么，已经被孙局身边的中年男人们纷纷按住，摘下手机！
估计早就想按住他的嘴了！
周围这才响起一大片掌声，哪怕是来夜店玩的人，谁又不希望看到正义伸张呢。
况且这种口出狂言，承蒙祖上庇荫，家产上亿的老板被抓，不正好符合人人得而诛之的除暴安良心态吗。
赶紧鼓掌！
燕青再摇移到那个“警察”：“你呢，把你身上的警官证拿出来再看看啊，敢帮他的非法抓人行为充当保护伞……”
这个穿着高档棒球服的年轻人，终于在多重压力下吐露出惊喜来：
“我……我是狱警，我只是找他买低价车……”
现在手里都还扣着两部飞行家的燕青呵呵了！
谁都没想到，最后直接撬开这起洗钱跑分大案的导火索，居然在一系列低价豪车上！
等赵队星夜兼程的赶过来，亲自从孙局跟花绣小哥手中提走秦老板和这个本来看似不起眼的“狱警”。
连夜突审的案情，就在这个已经掏了六十万买车款，等着提飞行家的倒霉蛋身上打开缺口。
秦老板手机上的一系列票圈卖车宣传、他亲戚朋友名下的几家二手车公司，一直都在经营这种全新“展车”八八折提车销售！
黄毛被抓之前，就稳定的在根据“车商”需求去刷卡买车买手机，然后卖车卖手机。
每单豪车他能分一两万，大头都被幕后的“车商”“手机店”赚走了。
他还以为自己就是大哥上家了，根本没意识到是车商、手机店在引诱指挥他收售这些贵重物品洗钱。
毕竟除了这些熟识的商家能稳定收货结款，这种动不动七八十万的豪车也不是谁都能吃下来。
而且因为狡兔三窟的好几家店，黄毛这种小瘪三更是没有任何账目可查，所以抓了他之后，连警方都没注意这几个稳定收购的商家。
七五折返还洗钱上家，也就是国外地下钱庄的本金，中间都是这幕后老板的利润。
然后恰恰是黄毛他们突然被燕青打崩，抢走两部正要交货的豪车。
一下就让秦老板手里运转的流程卡住了。
虽然他还能用自己的资金去填坑，但肯定想方设法的从网上要求黄毛等人得把车追回来。
燕青出手后，警方全程没有跟洗钱查案沾边，也让这群人彻底以为只是黑吃黑。
甚至连黄毛被抓，都以为他是因为威胁公共安全。
蔡梦这个把月，偶尔带着那两部飞行家，快去快来的简直是在钓饵。
还经常利用当时从黄毛手里榨来的各种提货卡、健身卡、美容卡，肆意消费！
可让人内心炸裂了。
只是苦于他们行踪漂浮不定，一直没法蹲守到，才无可奈何。
一直缠在秦老板这边，要求要么提车要么退款的“狱警”，今天难得看见两部临牌车就停在夜场外，哪里还忍得住。
其实他是理直气壮的想来抢车钥匙！
要理解那种付了车款，想要提车的心情。
所以一怂恿就跟秦老板一起冲过来了。
有了这条线锁死，秦老板无论如何都绕不开黄毛那边的生意。
任他如何尝试性的从自家服务员、气氛组、啤酒妹等各种员工开始刷卡跑分。
又处心积虑的花了一两年时间逐渐教会扩散推广到周边，再掐断直接联系，用一个个外部关系来掩藏自己的存在。
包括曾经给黄毛提供过起诉书的那家庐州的小额贷款公司，都是隔着很远关系的关联公司。
终于在吴凯元想出来的这个笨办法面前无可奈何了。
因为就算他认亏这一百多万的两部车，几十万提货卡、购物卡之类损失都不要。
也得继续发展下线，继续滚动洗钱，才能维持自己跟地下钱庄的信誉关系。
却被蔡梦把周围的账户资源吸干了。
本来现在各个环节查得厉害，可洗钱成本的价码也越来越高，据说有些地区已经开出百分之七十手续费的抢钱节奏。
洗钱生意反而成了愈发火热的赚钱好时段。
这被断了两三个月洗钱生意的秦老板，损失可就大了。
蔡梦那十二万买下的一千多个账户，理论上可以洗出上亿，甚至好几亿资金，可以给他带来的利润可想而知。
也恰恰是这两三个月警方并没来查找洗钱案件，让秦老板也放松了警惕，孤注一掷的想堵住打掉这个抢生意的团伙！
真是万万没想到啊，这是个卧底团伙一直在钓鱼呢。
而且因为燕青是兼职钓鱼，就没有轰轰烈烈推动，更没被老赵催促着就急于出业绩，彻底迷惑了秦老板。
连夜传来的消息让燕青跟盖青云哈哈大笑。
虽然两部林肯豪华越野车作为涉案车辆，肯定得退回去，但盖青云拿出来一张前前后后十几万的办案账单。
这办案经费得报销吧。
实在没有，那就用隔壁查封的酒吧经营权拍卖抵账呗。
这时候连两部车都瞧不上了。
插句题外话，今天看见人口老龄化政策措施，从卫健委被划归民政部，钱多多当年看好的项目，真的开始升格了。
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